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內(nèi)蒙古警方破獲特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
從次嘗試，到近500萬元不翼而飛，只用了不到半年時間。30日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾公安局獲悉，該局歷時近3個月，輾轉(zhuǎn)在湖南、安徽、山東、廣東、寧夏等地，全鏈條破獲以投資為幌子的“殺豬盤”式特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。
2021年5月，呼倫貝爾市居民楊某報案稱，2020年底，她通過網(wǎng)絡(luò)投資微信群里發(fā)現(xiàn)了一款能賺大錢的App，群主稱這款“利安投資”的App是正規(guī)項目，自己是項目的老板。
穩(wěn)賺不賠、利潤豐厚、投的多、賺得多的語音每天在群里刷屏，楊某抱著試試看的心理，按照“客服”的指示，先投了3800元，沒想到隔日就見到了返利，幾天下來，屢試不爽。
楊某身邊同事、朋友見她掙了錢，也都紛紛加入了該App投資。直到2021年5月5日，App突然打不開、投資微信群解散，所謂的老板也不見了蹤影。從開始投資到近500萬元不翼而飛，只用了不到半年時間。
接到報案后，呼倫貝爾市公安局成立“5.07”專案組，通過偵查，民警發(fā)現(xiàn)一條流程完整的“殺豬盤”電信詐騙犯罪鏈條。民警在幾十萬條資金流水中抽絲剝繭，查到上百張銀行卡在湖南等地取現(xiàn)。隨后，專案組奔赴各地成功抓獲幫助詐騙團伙洗錢、取現(xiàn)的犯罪嫌疑人13名；通過追溯銀行卡來源抓獲非法售、販銀行卡的犯罪嫌疑人4名。
在審訊中，民警發(fā)現(xiàn)該案洗錢團伙與云南臨滄某銀行大堂經(jīng)理周某忠聯(lián)系緊密。周某忠利用手中權(quán)力“開辟綠色通道”幫助犯罪團伙提現(xiàn)并且從中牟利。5月21日，專案組赴云南將周某忠抓捕歸案。
通過對大量涉案線索的調(diào)查取證、信息對比，辦案民警撕毀了緬北境外詐騙團伙與國內(nèi)“跑分平臺”的偽裝，并抓獲該平臺犯罪嫌疑人8名。
7月26日，在云南邊境孟連縣勐阿口岸架網(wǎng)守候一個多月的專案組，將偷渡回國的“5.07”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案緬北詐騙窩點成員鄧某根抓捕歸案。審訊中，專案組還挖出部分其他詐騙窩點成員身份信息。至此，“5.07”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案取得全鏈條打擊的戰(zhàn)果。
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