騙子盜QQ號冒充老總 騙秦市出納匯款48.8萬

近年來電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段層出不窮，媒體上曝光的詐騙案例提醒也非常多，詐騙圈套總是讓人防不勝防.

近日，秦皇島市一建筑公司出納就誤入騙局，48.8萬元在不到一個(gè)小時(shí)的時(shí)間里被快速提走。讓我們一起了解一下

揭秘騙局

1 盜取公司老總QQ號，設(shè)局騙入群聊

8月9日上午，秦皇島某建設(shè)公司出納單女士收到一陌生號碼發(fā)來的短信，對方自稱是公司的總經(jīng)理張總，讓她馬上加入公司高層的QQ群，以方便安排工作。

單女士沒有懷疑進(jìn)入QQ群后發(fā)現(xiàn)，群里包括她在內(nèi)一共五個(gè)人，除了另外一名公司財(cái)務(wù)人員外，另外三人都是公司的高管、老板。剛剛進(jìn)群時(shí)，三個(gè)正在聊天，促使單女士更加堅(jiān)信三位高管的身份。

2 博得信任后，實(shí)施詐騙

這個(gè)假冒的“張總”稱，現(xiàn)正在開會(huì)不能打電話，讓單女士聯(lián)系深圳的田總(第四個(gè)騙子)問一下合同的保證金有沒有打過來。

單女士聯(lián)系了這位田總后，確認(rèn)已經(jīng)將48.8萬元的保證金打到了“張總”的私人帳戶，經(jīng)假冒的張總確認(rèn)，的確有48.8萬元的“保證金”到賬，“張總”稱，回頭匯到公司帳戶。還要請單女士把合同轉(zhuǎn)發(fā)給“田總”，如果無疑義，這單“項(xiàng)目”就談成了。

按照“張總”的吩咐，單女士在一步一步進(jìn)入詐騙團(tuán)伙的圈套。

3 詐騙得逞，金蟬脫殼

“田總”對合同產(chǎn)生質(zhì)疑，不同意簽合同，要求索要之前“打”過去的48.8萬元的保證金。

“張總”謊稱為不影響雙方以后的合作，命令單女士先將48.8萬元匯到“田總”的帳戶，單女士想，反正這錢已經(jīng)匯到了“張總”的帳戶，就沒多想，按“張總”指示，將48.8萬元匯到“田總”帳戶。

確認(rèn)得手后，“張總”再次要求單女士匯款給“田總”48萬元，單女士覺得有些不對，打電話跟張總確認(rèn)后才恍然大悟，是自己入了騙局。

報(bào)警后，從匯款到調(diào)查，不足一個(gè)小時(shí)的時(shí)間，這個(gè)詐騙團(tuán)伙已經(jīng)從全國各個(gè)城市將錢取走。

目前，警方已對此案開展了全面的調(diào)查偵破工作。這已經(jīng)不是起發(fā)生在秦皇島的網(wǎng)絡(luò)詐騙案，之前在北戴河也發(fā)生過類似的案件。

4月28日，北戴河分局接報(bào)警稱：北戴河某旅游公司，以QQ冒充領(lǐng)導(dǎo)方式詐騙公司73.8萬元。

北戴河分局接到報(bào)警后，成立專案組開展偵辦工作。經(jīng)對案件過程的分析研判，辦案民警兵分兩路，從涉案資金流、資訊流兩條戰(zhàn)線同步開展偵查。案件中QQ號碼虛擬身份是一條重要線索，辦案民警對其追根溯源、深挖細(xì)查，先后核查虛擬身份信息4000余條，銀行卡信息300余份，電子信息數(shù)據(jù)20萬條。

辦案民警根據(jù)線索尋線追擊，輾轉(zhuǎn)北京、廣西、廣東、浙江、上海、福建等15個(gè)省、市，歷時(shí)35天的晝夜奮戰(zhàn)、層層抽繭剝絲，終將目標(biāo)鎖定在廣西賓陽，犯罪嫌疑人羅某進(jìn)入偵破視線，隨后5名涉案犯罪嫌疑人先后浮出水面。

5月27日零點(diǎn)，辦案民警將羅某等4名犯罪嫌疑人在其租住的廣西省賀州市某小區(qū)抓獲，搗毀電信詐騙窩點(diǎn)1處，收繳做案筆記本電腦4個(gè)、手機(jī)6部。至此，“4.28”電信詐騙案成功告破。

6月3日12時(shí)，民警又將逃竄至廣西南寧賓陽縣的罪嫌疑人曾某抓獲。

現(xiàn)在很多騙子都是利用領(lǐng)導(dǎo)讓下屬轉(zhuǎn)款,下屬?zèng)]有及時(shí)聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo),沒有及時(shí)溝通領(lǐng)導(dǎo),看到你是領(lǐng)導(dǎo)常用的聯(lián)系方式及時(shí)和領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)一下信息,以免發(fā)生以上的情況.